주요 활동 내역
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
[{"actNo":"1","actDate":"2024.01.31","actList":[{"actTxt":"1호 결의 : 제19기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표 및 부속명세서, 연결재무제표, 영업보고서의 승인","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"2호 결의 : 제19기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 이익잉여금처분계산서 승인 및 결산배당 기준일 결정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"3호 결의 : 자기주식 취득 및 소각","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"4호 결의 : 사채 발행계획","actBiDscsn":"01"}],"sort":11},{"actNo":"2","actDate":"2024.02.29","actList":[{"actTxt":"1호 결의 : 제19기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 연결재무제표, 영업보고서의 수정 승인","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"2호 결의 : 이사 선임 주주총회 상정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"3호 결의 : 이사의 보수한도 승인 및 주주총회 상정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"4호 결의 : 제19기 정기주주총회 소집 및 상정 의안 승인","actBiDscsn":"01"}],"sort":10},{"actNo":"3","actDate":"2024.03.22","actList":[{"actTxt":"1호 결의 : 이사회 의장 선임","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"2호 결의 : 이사회내 위원회의 위원 선임","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"3호 결의 : 대표이사 회장 직무대행 순위 결정","actBiDscsn":"01"}],"sort":9},{"actNo":"4","actDate":"2024.04.26","actList":[{"actTxt":"1호 결의 : 2024 사업연도 1분기 배당","actBiDscsn":"01"}],"sort":8},{"actNo":"5","actDate":"2024.06.27","actList":[{"actTxt":"1호 결의 : 이사회 규정 개정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"2호 결의 : 경영승계계획 규정 개정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"3호 결의 : 회장후보추천위원회 규정 개정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"4호 결의 : 이사회 역량진단표 작성 기준 제정","actBiDscsn":"01"}],"sort":7},{"actNo":"6","actDate":"2024.07.26","actList":[{"actTxt":"1호 결의 : 2024 사업연도 2분기 배당","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"2호 결의 : 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"3호 결의 : (이사 등과 회사간의 거래) 관계회사와의 회사채 인수 계약 승인","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"4호 결의 : 하나생명보험 유상증자 참여","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"5호 결의 : 하나손해보험 유상증자 참여","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"6호 결의 : (이사 등과 회사간의 거래) 관계회사와의 그룹 공통비용 배부기준 포괄 변경승인","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"7호 결의 : (이사 등과 회사간의 거래) 그룹 AI 도입 공동연구 계약","actBiDscsn":"01"}],"sort":6},{"actNo":"7","actDate":"2024.10.02","actList":[{"actTxt":"1호 결의 : 2024년 자체정상화계획 정기갱신","actBiDscsn":"01"}],"sort":5},{"actNo":"8","actDate":"2024.10.29","actList":[{"actTxt":"1호 결의 : 2024 사업연도 3분기 배당","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"2호 결의 : 자기주식 취득 및 소각","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"3호 결의 : 하나금융지주 기업가치 제고 계획","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"4호 결의 : 책무구조도 제출(시범 운영안)","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"5호 결의 : (이사 등과 회사간의 거래) 관계회사와의 부동산 임(전)대차 계약 신규 및 조건변경 포괄 승인","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"6호 결의 : (이사 등과 회사간의 거래) 하나은행과의 부동산 임대차 계약 조건변경","actBiDscsn":"01"}],"sort":4},{"actNo":"9","actDate":"2024.11.22","actList":[{"actTxt":"1호 결의 : 2025 사업연도 하나금융그룹 경영계획 및 예산","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"2호 결의 : 내부회계관리 규정 개정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"3호 결의 : (이사 등과 회사간의 거래) 관계회사와의 연구사업용역 계약","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"4호 결의 : (이사 등과 회사간의 거래) 2025년 하나금융그룹 AI 도입 공동연구 계약","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"5호 결의 : 고객정보의 제공 및 이용에 관한 지침 개정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"6호 결의 : 사회복지공동모금회 '희망 2025 나눔캠페인' 참여","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"7호 결의 : 사외이사 운영 규정 개정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"8호 결의 : 이사회 및 사외이사 평가를 위한 외부 전문기관 선정","actBiDscsn":"01"}],"sort":3},{"actNo":"10","actDate":"2024.12.02","actList":[{"actTxt":"1호 결의 : 그룹내부통제 규정 개정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"2호 결의 : 이사회 규정 개정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"3호 결의 : 지배구조 내부규범 개정","actBiDscsn":"03"},{"actTxt":"4호 결의 : 지배구조 공시 규정 개정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"5호 결의 : 감사위원회 규정 개정","actBiDscsn":"01"}],"sort":2},{"actNo":"11","actDate":"2024.12.26","actList":[{"actTxt":"1호 결의 : 하나금융지주 책무구조도 제출","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"2호 결의 : 임원의 선임","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"3호 결의 : 이사회, 이사회내 위원회 및 사외이사 평가 기준 변경","actBiDscsn":"01"}],"sort":1}]
